《金融机构反洗钱规定实施与内部监控实务全书》
  • 图书编号：38253
  • 图书类别：经营管理-金融 类图书
  • 出版日期：2002年11月
  • 光 盘 数：一
  • 册    数：三
  • 定    价：￥790.00
  • 优 惠 价：￥395.00
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《金融机构反洗钱规定实施与内部监控实务全书》内容简介
金融机构反洗钱规定
人民币大额和可疑支付交易报告管理办法金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
第一部分 金融机构反洗钱实务
第一章 金融秩序与金融犯罪
第一节 金融秩序
第二节 扰乱金融秩序的因素
第三节 金融犯罪
第二章 洗钱犯罪
第一节 洗钱犯罪概论
第二节 洗钱手段
第三节 洗钱犯罪的打南与防范
第四节 商业金融机构反洗钱责任
第三章 洗钱犯罪现象透析
第一节 洗钱犯罪的原因分析
第二节 毒品与洗钱犯罪
第三节 走私与洗钱犯罪
第四节 商业金融机构以洗钱责任
第三章 洗钱犯罪现象透析
第一节 洗钱犯罪的原因分析
第二节 毒品与洗钱犯罪
第三节 走私与洗钱犯罪
第四节 黑社会组织与洗钱犯罪
第五节 洗钱犯罪与金融危机
第四章 客户身份登记及核查
第一节 金融客户
第二节 金融业务常见法律问题
第三节 了解客户
第四节 客户的原始资料分析
第五章 大额及可疑交易审查与报告
第一节 客户财务分析
第二节 现金流量分析
第三节 资产结构与营运能力分析
第四节 企业内部控制调查分析
第五节 大额及可疑交易报告
第六章 与执法机关的工作配合
第一节 对存款的查询、冻结与扣划
第二节 协助执行问题
第二部分 金融机构反洗钱的内部控制
第一章 内部控制总论
第一节 内部控制的概念
第二节 内部控制的发展
第三节 内部控制的分类
第四节 内部控制的目标
第五节 内部控制的效果
第六节 内部控制制度的评价稽核及评价标准
第二章 商业银行内部控制体系
第一节 商业银行内部控制制度
第二节 商业银行内部控制与内部稽核
第三节 商业银行内部控制制度评价
第三节 海外银行的内部控制制度
第一节 美国银行的内部控制
第二节 德国、法国银行的内部控制
第三节 香港银行的内部控制
第四章 中国银行业内部控制发展战略
第一节 中国银行业内部控制的发展历程
第二节 我国银行内部控制的现实意义
第三节 目前所存在的问题
第四节 借鉴海外经验提高内部控制水平
第五节 新世纪的发展战略
第五章 反洗钱的内部控制
第一节 存款业务的内部控制
第二节 资金业务的内部控制
第三节 中国业务的内部控制
第四节 代理、咨询业务的内部控制
第五节 租赁信托业务的内部控制
第六节 会计系统的内部控制
第七节 银行财力制度
第八节 银行审计与内部稽核
第三部分 相关法规文件
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