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内容简介  
《中华人民共和国反洗钱法及其配套规定宣贯手册》
第一章概述

第一节洗钱的内涵和方式

第二节洗钱的危害性与反洗钱的意义

第三节反洗钱的目标、方式与行动

第二章反洗钱监督管理

第一节反洗钱监督管理主体

第二节反洗钱工作的定期通报

第三节涉嫌洗钱犯罪的移送。

第四节新设金融机构或者金融机构增设分支机构

    的审查

第三章金融机构反洗钱义务

第一节建立反洗钱内部控制制度

第二节设立专门的反洗钱工作机构并配备相应人员

第三节建立客户身份识别制度

第四节建立客户资料和交易记录保存制度

第五节建立客户资料的保密制度

第六节建立反洗钱宣传与培训制度

第七节案件协查

第四章大额交易和可疑交易报告制度

第一节人民币大额交易和可疑交易报告制度

第二节人民币支付交易报告的其他制度

第三节可疑支付交易的报告程序

第四节大额外汇资金交易的报告

第五节可疑外汇现金交易的报告

第六节可疑外汇非现金交易的报告

    t

第五章可疑外汇资金交易识别标准

第一节可疑外汇资金现金交易识别标准

第二节可疑外汇资金非现金交易识别标准

第三节大额和可疑外汇资金交易报告制度及程序

第六章支付结算工具与洗钱

第一节现金交易与洗钱

第二节转账支付结算工具与洗钱

第三节电子支付工具与洗钱

第四节境外银行业营业机构反洗钱

第七章反洗钱调查

第一节反洗钱调查措施的行使条件

第二节反洗钱调查措施的主体

第三节反洗钱调查措施的批准程序

第四节反洗钱调查措施的期限

第五节反洗钱现场检查

第八章反洗钱的国际合作

第一节签署、批准和执行联合国反洗钱和反恐融资

    国际公约和决议

第二节积极建立和融入反洗钱和反恐融资国际合

    作框架

第三节全面加强与各国在刑事司法领域的合作

第四节继续推进反洗钱业务领域的双边或多边合

    作与交流

第九章‘法律责任

第十章典型案例评析

第十一章相关法规文件

第一节国际组织反洗钱法律法规

联合国禁止非法贩运麻醉药品乖精神药物公约

巴塞尔银行法规与监管实践委员会《关于防止犯罪分子利

用银行系统洗钱的原则声明》

国际金融行动特别工作组关于洗钱问题的40条建议

第二节国内反洗钱法律、法规和规章

中华人民共和国中国人民银行法

中华人民共和国商业银行法

行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定

个人存款账户实名制规定

．境内外汇账户管理规定

境外外汇账户管理规定

商业银行内部控制指引 

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